新加坡的反洗钱工作自 2019 年以来共查获60亿美元

新加坡的反洗钱工作使当局在 2019 年 1 月至 2024 年 6 月期间查获了与犯罪和洗钱活动有关的 60 亿美元。其中约 4.16 亿美元已返还给受害者，10亿美元则被没收归国家所有。

根据新加坡首份《国家资产追回战略》公布的详细信息，剩余款项中的大部分与正在进行的调查或法庭诉讼有关。

新加坡总理黄循财（Lawrence Wong）于 6 月 26 日在滨海湾金沙会展中心举行的金融行动特别工作组 (FATF) 全体会议开幕式上宣布发布该法案，并表示新加坡已将资产追回作为该国反洗钱制度的优先事项。

《国家资产追回战略》阐述了新加坡将如何剥夺犯罪分子的非法资金和资产、消除犯罪分子在新加坡洗钱的经济动机、并将这些资产返还给受害者。

黄循财总理在演讲中表示，虚拟资产和数字支付渠道使犯罪分子更容易转移和隐藏非法收益，并利用国家执法机构之间存在的信息孤岛进行跨境活动。“没有哪个国家能够独自应对这些威胁。因此，金融行动特别工作组在领导全球协调努力方面发挥的作用变得更加重要，”他补充道。

为期两天的会议中，全球洗钱和恐怖主义融资监管机构——金融行动特别工作组(FATF)将主持由世界银行、国际货币基金组织、联合国和其他国际组织代表参加的会议。

黄循财强调，金融行动特别工作组近年来在应对三大挑战方面取得的进展：拦截非法资金；提高公司和信托等法人实体的透明度；以及寻找打破信息孤岛的方法。

他援引国际刑警组织的数据称，每年约有价值 2 至 3 万亿美元（2.7 至 4.06 万亿新元）的非法收益通过全球金融体系流通。“这些犯罪资产中只有极小一部分被拦截和追回，这意味着犯罪分子基本上可以逃脱惩罚，并从犯罪行为中获得丰厚利润，”黄循财补充道。

黄循财指出，国际刑警组织的最新数据显示，非法资金的追缴率仅为 3%，高于十年前的 1%。“我们需要做得更好。但至少我们正在朝着正确的方向前进，我们可以在未来几年争取更高的回收率，”他补充道。