关于 金融 的文章

澳大利亚证券投资委员会 (ASIC) 已暂停 HLK Group Pty Ltd（HLK Group）的澳大利亚金融服务 (AFS) 牌照六个月，直至 2024 年 12 月 27 日。 AFS 牌照被暂停...

度小满金融正规合法吗?度小满是合法正规的信贷服务平台，值得信赖。资金周转就找度小满，最高可借款额度20万元，年化利率7.2%起。目前，度小满携手金融机构合作伙伴已累计服务超1000万小微企业主和个体工商户。未来三年...

马耳他金融服务管理局（MFSA）2023年上半年对15家未注册实体或克隆实体发出警告。截至2023年6月30日的六个月中，以下15家实体被添加进MFSA黑名单：1. Biteths Trading——未注册实体htt...

负责监管意大利金融市场的监管机构Nasionale per leSocietàe la Borsa（CONSOB）已下令封锁5个非法提供金融服务的网站。依据《增长法令》，也即2019年6月28日第58号法律第36条第...

建议新加坡投资者关注新加坡金融管理局（MAS）《投资者警告名单》的更新情况，避免与不受监管机构监督的交易商合作。 下列三家交易商在2023年8月被列入该名单，具体信息如下：DCFX Asia LLC网址：w...

韩国金融监督院（Financial Supervisory Service, 简称FSS）表示，过去六年里，银行和其他金融公司近170名员工总共挪用了约1,800亿韩元（1.2948亿美元），但追回的不到10%。20...

提问：EAL金融集团--Easylife Al是黑平台，欺诈用户要懂汇温馨提示： 经人（QQ2627080997）介绍，开通eal平台进行外汇交易。本人9月5日入金3.1万RMB，账户607001，在不知道...

印度金融情报机构（FIU）对全球最大的加密货币交易所币安处以 1.882 亿卢比（225 万美元）的罚款，原因是其在该国的运营违反了当地的反洗钱法规。币安重返印度币安是印度运营的九家外国加密货币交易所之一，去年 12...

意大利国家公司和证券交易所委员会（CONSOB）已下令封锁六个非法提供金融服务的新网站的访问。在发布命令时，该机构行使了“Decreto crescita”（“增长法令”；2019 年 6 月 28 日第 58 号法...

后记：在我们报道之后，有很多的受骗上当者打电话过来，或者QQ咨询。许多人目前还是将信将疑，我们毫不感到诧异。贪婪蒙住了眼睛，腐蚀了心灵。其中我们接到这样一个东北口音的辽宁本溪的电话：13390357969。...

日前，“聚宝金融被指涉嫌诈骗百亿，深圳办公地已人去楼空”的新闻在金融界引起一片哗然，聚宝金融集团（英文简称：GSM）——这家号称来自海外、拥有雄厚实力的货币投资机构真的从人间蒸发了吗？早在该公司成立之初，就有不少网友...

近日，在访问交易论坛（http://www.y2.cn/）时，意外发现一个虚假交易平台陈列在该论坛右上方的广告位，此虚假交易平台正是里德金融REED，其网址为：http://www.reedg.com。下面呈上里德金...

ACN平台涉嫌诈骗，民警出动调查自2016年开始，徐某凯等人利用虚假的ACN平台，使用假QQ资料，骗取客户在ACN平台上投资做交易，并设法让客户亏损，从中提取每笔30美金交易手续费。通过调查，民警发现该ACN平台是一...

根据国家互联网金融分析技术平台的监测数据，我国累计违规平台已经超过3200家，仍有违规平台1800余家在活动。没有备案的是83家，金融数据在境外的有816家，进行诱导性宣传的有668家，收益率过高的有66家，违规开展...

IGOFX又走瑞士API、EUROFX金融传销老套路近期接到了大量关于“IGOFX”的咨询，最早的是去年的5月份。历史总是惊人的相似，不禁让我联想到了一路跟踪曝光卷款12亿美元的API和上亿资金的EUROFX，还有之...

最近，连续有汇友在曝光F AND A GLOBAL（富艾金融）平台不给客户出金，客服失联，所有联系方式如客服电话44 02088341021成了空号、QQ号、邮件[email protected]联系不回复。曝光发布后，陆...

上海市金融办负责人今天介绍扩大金融业对外开放先行先试情况：根据市委市政府要求，对照中国人民银行易纲行长宣布的金融业对外开放措施，上海形成了进一步扩大对外开放先行先试的举措。同时，会同在沪金融管理部门，在统筹行业类别、...

5月，维权中心共收到咨询305份，其中，除少数是关于合规平台的询问外，近96%的都是关于黑平台。而这96%中，还包括众多的重复咨询，而黑平台达到近200家。其中，有部分是一两年前的老“黑”平台，居然出现大量近几个月新...

温馨提示5月，维权中心共收到咨询305份，发现近200家黑平台，女侠将最后一篇公之于众，请汇友们一定要警惕这些黑平台，谨慎投资。无监管黑平台亿高金业https://www.ygxau.comMideshttp://w...

维权中心 总结黑平台曝光6月，维权中心共收到咨询289份，发现155家黑平台，女侠在这里公之于众，请汇友们一定要警惕这些黑平台，谨慎投资。套牌/虚假宣传英国FCA监管黑平台万福国际www.exrjinf.c...