警惕！BBITrading三家同名公司，无监管状态拖欠违规，暗中经营转移资金！

一个月前毒舌君查过一个只做中国市场的无监管黑平台BBITrading，检验过该平台MT4造假，无监管的致命问题，感兴趣的汇友可以走传送门去瞧瞧：

BBITrading无监管黑平台！MT4造假！自研卷钱简单粗暴！甚至不设客服！？

●同名公司暗中同步更新，账户危机重重

BBITrading宣称是美国注册，美国（NFA）监管，是一家向国人开放的美国券商。通过上一次（详见链接）冒牌MT4的调查，BBITrading用来发生交易的是位于美国科罗拉多州名为BBITradingMarketsLimited的一家公司。

这家公司的性质是代理运营，代理人是名字为DONGWANG的国人，公司由成立到现在只偶尔有变动，自从2020年5月DONGWANG接手代理运营后，至2022年2月-8月直接由信誉违规转为拖欠状态！在毒舌君上一次调查的文章里，已经证明了这家公司并没有美国（NFA）牌照，无有效监管！

所以，这家美国公司仅仅是为了继续运营BBITradingMarketsLimited交易平台？还是为了将客户账户里的资金转移到该公司旗下而存在的呢？

▸BBITRADINGMARKETSLIMITED◂

毒舌君搜索了一下BBITrading旗下的其他公司，发现BBITrading注册的实体公司除了美国的BBITradingMarketsLimited之外还有一家加拿大的同名公司。

可以看见，这家公司是在2020年9月被更名为BBITradingMarketsLimited，此前公司名称为EFCMARKETLIMITED。而这个EFCMARKETLIMITED是一家臭名昭著已经跑路的资金盘！

那么EFC与BBI是什么关系？是EFC改名换姓卷土重来？还是通过渠道买下了跑路的EFC加拿大公司呢？

▸BBITRADINGMARKETSLIMITED◂

毒舌君在查询BBITrading官网的时候，发现香港居然还有一家同名公司BBITRADINGMARKETSLIMITED！注册时间是2020年5月，目前应该是作为BBITrading的本部在运营。但是该公司并未受到香港（SFC）的监管，如果作为证券、外汇等交易公司使用的话，是没有任何监管可言，资金属实是没有安全保障的！

BBITRADING先后将旗下同名的3家公司在2020-2022年间发生股权变动和命名统一，在官网公布的信息中隐藏了香港BBITRADINGMARKETSLIMITED以外的美国和加拿大两家同名公司，并且美国公司不是NFA会员，加拿大牌照不监管外汇！看来BBITRADING是想要搞一波大事情！

●登录自研平台容易出现无效账户？